Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy, nhờ Công ty Nhất Trần chạy doanh thu “ảo” cho Egroup lên gần 2.350 tỷ đồng bằng các hợp đồng mua bán thẻ điện thoại khống.
Trong kết luận điều tra của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) ban hành hôm 13/11, ông Thủy bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị cáo buộc Nhận hối lộ 32 tỷ đồng của ông Thủy.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy sáng lập năm 2008, giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Tập đoàn hoạt động theo hệ sinh thái gồm 20 công ty con, được Egroup sử dụng để huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần do bà Liên làm Chủ tịch HĐQT thành lập từ năm 2014 tại TP HCM, chuyên kinh doanh mua bán sim thẻ điện thoại của các nhà mạng, vật liệu xây dựng, nông sản.
Đánh bóng báo cáo tài chính 2.350 tỷ đồng
Theo kết luận điều tra, năm 2016, ông Thủy lên kế hoạch đánh bóng hình ảnh cho Egroup là doanh nghiệp có doanh thu lớn, lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư. Ông này đặt vấn đề với bà Liên, nhờ chạy doanh thu khống vì lúc này Nhất Trần có doanh thu rất lớn – khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm, trong khi nhu cầu của Egroup chỉ cần khoảng vài trăm tỷ đồng một năm.
Thủy sau đó chỉ đạo Giám đốc tài chính Egroup Nguyễn Mạnh Phú làm đầu mối liên hệ.
